云南恩捷新材料股份无限公司 第五届董事会第三

　　云南恩捷新材料股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议（以下简称“本次会议”）于2025年2月25日上午10时正在公司控股子公司上海恩捷新材料科技无限公司三楼会议室以现场及通信体例召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生掌管，会议通知已于2025年2月21日以德律风、电子邮件、书面等体例通知全体董事、监事及高级办理人员。本次会议应到董事九人，现实出席会议的董事九人（此中董事翟俊、董事向明、董事李哲、董事潘思明、董事以通信体例出席并表决）。公司监事、高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》及《云南恩捷新材料股份无限公司章程》的相关。本议案涉及联系关系买卖事项，联系关系董事Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生回避表决。公司《关于估计2025年过活常联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2025-030号）详见公司指定消息披露《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。1、云南恩捷新材料股份无限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于估计2025年过活常联系关系买卖的议案》，估计2025年度公司及部属子公司取联系关系方玉溪合益投资无限公司（以下简称“合益投资”）、玉溪合力投资无限公司（以下简称“合力投资”）、玉溪昆莎斯塑料色母无限公司（以下简称“昆莎斯”）、珠海辰玉新材料科技无限公司（以下简称“珠海辰玉”）及其部属子公司、姑苏捷胜科技无限公司（以下简称“捷胜科技”）及其部属子公司发生的日常联系关系买卖金额，正在估计总额范畴内，具体联系关系买卖金额可按照现实环境正在统一节制下的分歧联系关系人之间进行内部调剂（包罗分歧联系关系买卖类型间的调剂），同时授权公司办理层签订相关和谈等文件。2、正在审议该议案时，联系关系董事Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生回避表决，出席会议的公司非联系关系董事全数同意此项议案。3、按照《深圳证券买卖所股票上市法则》和《云南恩捷新材料股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关，2025年过活常联系关系买卖的估计金额未跨越公司比来一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。公司估计2025年度将取联系关系方珠海辰玉及其部属子公司、昆莎斯、捷胜科技及其部属子公司发华诞常联系关系买卖。具体环境如下：注：2024年过活常联系关系买卖现实发生金额及其占同类营业比例为公司初步核算数据，尚未经审计，最终数据经会计师事务所审计后，将正在公司2024年年度演讲中披露。8、运营范畴：许可项目：包拆拆潢印刷品印刷。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：塑料成品制制；塑料成品发卖；新材料手艺研发；新型膜材料制制；新型膜材料发卖；货色进出口；手艺进出口；合成材料发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）9、联系关系关系：过去十二个月内，公司之全资子公司云南红塔塑胶无限公司曾间接持有昆莎斯40%股权，且公司董事长Paul Xiaoming Lee曾任昆莎斯副董事长，公司副董事长、总司理李晓华曾任昆莎斯董事、总司理，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》的联系关系关系景象，为公司的联系关系方。10、履约能力阐发：昆莎斯截至2024年12月31日实现总资产1，264。73万元，净资产448。20万元；2024年停业收入2，778。61万元，净利润354。75万元（曾经审计）。演讲期内昆莎斯依法存续并一般运营，以往取公司的买卖均能一般结算，具备优良的履约能力，本年度联系关系买卖涉及添加剂采购、原材料发卖及衡宇租赁，不存正在联系关系标的目的公司领取款子构成坏账的景象。8、运营范畴：许可项目：特种设备设想；特种设备制制；特种设备安拆补缀；特种设备查验检测（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；模具制制；模具发卖；通用设备制制（不含特种设备制制）；包拆公用设备制制；公用设备制制（不含许可类专业设备制制）；智能根本制制配备制制；工业从动节制系统安拆制制；物料搬运配备制制；物料搬运配备发卖；智能机械人的研发；通用设备补缀；机械设备发卖；机械设备研发；软件开辟；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；特种设备发卖；特种设备出租；金属布局制制；金属布局发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）10、履约能力阐发：捷胜科技截至2024年12月31日总资产193，200。37万元，净资产65，972。14万元；2024年停业收入61，540。35万元，净利润-2，333。07万元（归并数据，未经审计）。演讲期内捷胜科技依法存续并一般运营，专业处置细密模具、从动化设备、智能制制软件、机电设备及配件等的制制，具备优良的履约能力，本年度联系关系买卖涉及采办设备及备件，不存正在联系关系标的目的公司领取款子构成坏账的景象。8、运营范畴：一般项目：新材料手艺研发；涂料制制（不含化学品）；涂料发卖（不含化学品）；化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；公用化学产物制制（不含化学品）；公用化学产物发卖（不含化学品）；新型陶瓷材料发卖；合成材料制制（不含化学品）；合成材料发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）10、履约能力阐发：珠海辰玉截至2024年12月31日总资产24，903。66万元，净资产17，434。64万元；2024年停业收入12，455。53万元，净利润3，117。90万元（归并数据，未经审计）。演讲期内珠海辰玉依法存续并一般运营，财政及资信情况优良，具备优良的履约能力，本年度联系关系买卖涉及采购材料、发卖包拆材料等，不存正在联系关系标的目的公司领取款子构成坏账的景象。8、运营范畴：用自有资金进行创业投资；项目投资及对所投资的项目进行办理；投资办理、投资征询、社会经济征询。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）9、联系关系关系：合益投资间接持有公司13。39%股权，系公司现实节制人李晓明家族节制的企业，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》的联系关系关系景象，为公司的联系关系方。10、履约能力阐发：合益投资截至2024年12月31日实现总资产269，867。01万元，净资产74，441。79万元；2024年停业收入30，763。37万元，净利润20，768。68万元（未经审计）。演讲期内合益投资依法存续并一般运营，以往取公司的买卖均能一般结算，具备优良的履约能力，不存正在联系关系标的目的公司领取款子构成坏账的景象。8、运营范畴：用自有资金进行创业投资；项目投资及对所投资的项目进行办理；投资办理、投资征询、社会经济征询。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）9、联系关系关系：合力投资系公司的员工持股平台，出于隆重性准绳，公司将合力投资认定为公司联系关系方。10、履约能力阐发：合力投资截至2024年12月31日实现总资产10，406。51万元，净资产5，334。34万元；2024年停业收入1，554。00万元，净利润1，305。67万元（未经审计）。演讲期内合力投资依法存续并一般运营，以往取公司的买卖均能一般结算，具备优良的履约能力，本年度联系关系买卖仅涉及租赁办公用房，公司取联系关系方昆莎斯、珠海辰玉及其部属子公司、捷胜科技及其部属子公司、合益投资、合力投资正在上述估计金额范畴内按照出产运营的现实要求，签订采购、发卖及衡宇出租和谈。上述日常联系关系买卖就目前环境而言，对公司从停业务是需要的，估计正在较长时间内还会持续进行。上述联系关系买卖订价公允，没害公司的好处，对公司本期以及将来财政情况和运营无晦气影响。上述买卖占公司停业收入比沉较小，对公司运营的性不形成影响，公司从停业务不会因而依赖于联系关系方。正在现实履行过程中，公司将严酷按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《云南恩捷新材料股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及内部办理轨制的春联系关系买卖进行授权审批。按照《上市公司董事办理法子》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号一从板上市公司规范运做》等行规、规范性文件的，公司召开第五届董事会董事特地会议第五次会议，审议通过了《关于估计2025年过活常联系关系买卖的议案》，并同意提交公司第五届董事会第三十九次会议审议。董事认为：公司2024年度发生的联系关系买卖事项合适相关法令、律例及《公司章程》等的，相关联系关系买卖是公允的，订价参考市场价钱，其决策法式、无效，不存正在损害公司股东出格是中小股东好处的环境，不会对公司的一般运做和营业成长形成不良影响。公司办理层对2025年过活常联系关系买卖环境进行了估计，订价公允，相关营业的开展合适公司日常运营和营业成长需要。联系关系买卖审议法式合适相关法令、律例、规范性文件的及《公司章程》《联系关系买卖轨制》的相关，正在对上述联系关系买卖事项进行表决时，相关联系关系董事按回避表决，联系关系买卖决策法式、未损害公司股东出格是中小股东的好处。云南恩捷新材料股份无限公司（以下简称“公司”）已于2025年2月21日以电子邮件等体例向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第三十二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2025年2月25日下战书14时正在公司控股子公司上海恩捷新材料科技无限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，现实出席监事三名，由监事会张涛先生掌管。本次会议的召集和召开合适《中华人平易近国公司法》和《云南恩捷新材料股份无限公司章程》的。经审核，监事会认为：公司2024年度的联系关系买卖了公司出产运营的一般进行，遵照了客不雅、、公允的买卖准绳，严酷施行了相关法令、律例和规范性文件的各项，履行了响应的法式，并正在联系关系方回避的环境下表决通过，没害到公司和其他股东出格是中小股东的好处。公司对2025年的联系关系买卖进行了估计，公司取联系关系方之间发生持续性日常联系关系买卖是公司因一般的营业需要而进行，并按照市场化准绳来运做的，遵照公允的价钱和前提，合适中国证券监视办理委员会和深圳证券买卖所的相关，不存正在损害公司及全体股东好处的环境。公司《关于估计2025年过活常联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：2025-030号）详见《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。